صفحة الكاتب : هيأة النزاهة

السجن لثلاثة من زبائن مصرف الرافدين لسرقتهم 16 مليار دينار
هيأة النزاهة

أصدرت محكمة الجنايات المختصة بقضايا النزاهة في بغداد ثلاثة احكام غيابية بالسجن على ثلاثة من زبائن مصرف الرافدين هم كل من( سعد قاسم عمران الربيعي، توفيق خالد محسن العبيدي، نافع جبار كاطع الساعدي)، لادانتهم بسرقة مبلغٍ مالي قدره (16,294,965,000) ستة عشر مليار ومائتين واربعة وتسعون مليون وتسعمائة وخمسة وستون الف دينارٍ من المصرف دون رصيد يغطِّي المبلغ المسحوب.
 
دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة أكدت، بمعرض حديثها عن القضايا التي تعود وقائعها إلى عام 2013، أن المتهمين  قاموا بالاتفاق والاشتراك مع موظفين في مصرف الرافدين، بسحب تسعة صكوك بالمبلغ المذكورٍعلى حساب المصرف الزراعي التعاوني ومصرف بابل ومصرف الاستثمار، لمصلحة ثلاثة من المتـهمين الذين قاموا بايداع مبالغ الصكوك المسحوبة في حسابات في مصرف الرافدين/ فرع التآخي، وسحب المبلغ دون قيام موظفي المصرف بارسال اشعارٍ الى تلك المصارف للتحقـق من وجود رصيد في حسابات الساحبين يغطي مبلغ الصكوك لاجراء المقاصة.

وتأيَدت الوقائع في هذه القضايا بأقوال الممثـل القانوني لمصرف الرافدين، والتحقيق الإداري الجاري في مكتب المفتش العام لوزارة المالية ومصرف الرافدين الذي اوصى باحالة المتهمين للمحكمة المختصة، وأصل الصكوك، وقرينة هروب المتـهمين، فقررت المحكمة ادانتهم وفقا لأحكام المادة 444/ رابعا وحادي عشر من قانون العقوبات.

وتضمنت قرارات الاحكام الصادرة بحق المدانين أوامر قبض وتحرٍ بحقهم، مع تأييد الحجزعلى أموالهم المنقولة وغير المنقولة، إضافة إلى اعطاء الحق للجهة المتضررة (مصرف الرافدين) بطلب التعويض أمام المحاكم المدنية بعد اكتساب تلك القرارات الدرجة القطعية. انتهى 


قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat


هيأة النزاهة
 (للدخول لصفحة الكاتب إضغط هنا)

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2017/07/03



كتابة تعليق لموضوع : السجن لثلاثة من زبائن مصرف الرافدين لسرقتهم 16 مليار دينار
الإسم * :
بريدك الالكتروني :
نص التعليق * :
 



حمل تطبيق (كتابات في الميزان) من Google Play



اعلان هام من قبل موقع كتابات في الميزان

البحث :





الكتّاب :

الملفات :

مقالات مهمة :



 إنسانية الإمام السيستاني

 بعد إحراجهم بكشف عصيانها وخيانتهم للشعب: المرجعية الدينية العليا تـُحرج الحكومة بمخالفة كلام المعصومين.. والعاصفة تقترب!!!

 كلام موجه الى العقلاء من ابناء شعبي ( 1 )

 حقيقة الادعياء .. متمرجعون وسفراء

 قراءة في خطبة المرجعية : هل اقترب أَجلُ الحكومةِ الحالية؟!

 خطر البترية على بعض اتباع المرجعية قراءة في تاثيرات الادعياء على اتباع العلماء

 إلى دعاة المرجعية العربية العراقية ..مع كل الاحترام

 مهزلة بيان الصرخي حول سوريا

 قراءة في خطبة الجمعة ( 4 / رمضان/ 1437هـ الموافق 10/6/2016 )

 المؤسسة الدينية بين الواقع والافتراء : سلسلة مقالات للشيخ محمد مهدي الاصفي ردا على حسن الكشميري وكتابيه (جولة في دهاليز مظلمة) و(محنة الهروب من الواقع)

 الى الحميداوي ( لانتوقع منكم غير الفتنة )

 السيستاني .. رسالة مهدوية عاجلة

 من عطاء المرجعية العليا

 قراءة في فتوى الدفاع المقدس وتحصين فكر الأمة

 فتوى السيد السيستاني بالجهاد الكفائي وصداها في الصحافة العالمية

 ما هو رأي أستاذ فقهاء النجف وقم المشرّفتَين السيد الخوئي بمن غصب الخلافة ؟

 مواقف شديدة الحساسية/٢ "بانوراما" الحشد..

أحدث مقالات الكتّاب :


مقالات متنوعة :





 لنشر مقالاتكم يمكنكم مراسلتنا على info@kitabat.info

تم تأسيس الموقع بتاريخ 1/4/2010 © محمد البغدادي 

 لا تتحمل الإدارة مسؤولية ما ينشر في الموقع من الناحيتين القانونية والأخلاقية.

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net