• الموقع : كتابات في الميزان .
        • القسم الرئيسي : أخبار وتقارير .
              • القسم الفرعي : نشاطات .
                    • الموضوع : إحباط محاولة للاستحواذ على مشروع بقيمة 28 مليون دولار بكربلاء .
                          • الكاتب : هيأة النزاهة .

إحباط محاولة للاستحواذ على مشروع بقيمة 28 مليون دولار بكربلاء

كشفت الهيأة عن تمكنها من إحباط محاولة للاستحواذ على مشروع استثماري تصل قيمته إلى قرابة (28,000,000) مليون دولار في محافظة كربلاء.
دائرة التحقيقات في الهيأة أشارت، في حديثها عن عملية الضبط، إلى أن فريق عمل من مكتب تحقيق كربلاء التابع للهيأة انتقل إلى هيأة استثمار المحافظة وقام بضبط أصل كتاب مزعوم صدوره عن أحد المصارف الأهلية مُوجَّه لهيأة الاستثمار بخصوص تمويل مشروع استثماري (سياحي ترفيهي) لمصلحة أحد المستثمرين في المحافظة، مبينة أن القيمة التقديرية للمشروع تبلغ (27,529,510) مليون دولار.
 وأضافت الدائرة إن التحقيقات الأولية التي أجراها الفريق توصلت إلى أن المستثمر لا يملك أي رصيد مالي في المصرف منذ عام 2016، لافتة إلى أن إصدار الكتاب تم بالتنسيق مع موظفين اثنين في المصرف وهيأة استثمار كربلاء، وتم خلال العملية ضبط كتاب صحة الصدور المزعوم صدوره عن المصرف أيضاً.




  • المصدر : http://www.kitabat.info/subject.php?id=138755
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2019 / 10 / 21
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 03 / 28