• الموقع : كتابات في الميزان .
        • القسم الرئيسي : أخبار وتقارير .
              • القسم الفرعي : نشاطات .
                    • الموضوع : الطعن بقرار صادرٍ بحقِّ مدير مصرفٍ أهليٍّ خالف شروط مزاد بيع وشراء العملة الأجنبيَّة .
                          • الكاتب : هيأة النزاهة .

الطعن بقرار صادرٍ بحقِّ مدير مصرفٍ أهليٍّ خالف شروط مزاد بيع وشراء العملة الأجنبيَّة

كشفت هيأة النزاهة عن طعنها بقرارمحكمة الجنح المُختصَّة بقضايا النزاهة والجريمة الاقتصاديَّة وغسيل الأموال القاضي بالحبس البسيط لمدَّة ستة أشهرٍ والغرامة الماليَّة مع إيقاف العقوبة بحقِّ المدير المُفوَّض لأحد المصارف الأهليَّـة، مُبيِّـنةً أنَّ الطعن جاء؛ لغرض تشديد العقوبة.
الهيأةُ أوضحت، في معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي تتضمَّن قيام المُتَّـهم (المدير المُفوَّض لأحد المصارف الأهليَّة) بإجراء تحويلاتٍ داخليَّةٍ من مصرف الرافدين عبر نظام المدفوعات (RTGS) لتعزيز رصيد المصرف الذي كان يعملُ فيه، ومن ثمَّ الاشتراك بمزاد بيع وشراء العملة الأجنبيَّة في البنك المركزيِّ العراقيِّ وتحويل مبلغ ترليونين و 543 ملياراً و212 مليون دينارٍ إلى خارج البلد؛ لغرض إدخال بضائع دون تقديم تصاريح تؤيِّد دخول البضائع إلى داخل البلد لقاء المبالغ المُحوَّلة (وهو شرط الاشتراك في المزاد). 
المحكمةُ، وبعد اطِّلاعها على إفادة المُمثِّل القانونيِّ للبنك المركزيِّ العراقيِّ الذي لم يطلب الشكوى بحقِّ المُتَّـهم؛ بسبب تسديد مبلغ الغرامة البالغ 43 مليار دينارٍ من قبل المصرف الأهليِّ، وجدت أنَّ تلك التحويلات ليس لها غرضٌ تجاريٌّ أو قانونيٌّ معلومٌ، وأنَّ المُتَّـهم ارتكب فعلاً ينطبق وأحكام المادَّة 3/ب من قانون مكافحة غسيل الأموال رقم 93 لسنة 2004، فقرَّرت الحكم عليه بالحبس البسيط لمدَّة ستة أشهرٍ مع إيقاف التنفيذ وبغرامةٍ ماليَّةٍ مقدارها مائة مليون دينارٍ.
ولعدم قناعة الهيأة بقرار الحكم بادرت إلى الطعن به استناداً إلى الصلاحيات التي منحها قانون الهيأة النافذ رقم 30 لسنة 2011، مطالبةً بتشديد العقوبة. انتهى

 




  • المصدر : http://www.kitabat.info/subject.php?id=102739
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2017 / 08 / 28
  • تاريخ الطباعة : 2019 / 12 / 12